CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2013
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P
La Junta Directiva de la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., se permite convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se efectuará el día viernes 11 de enero del año 2013 a las 8:00 a.m. en el Auditorio “PP Sur” ubicado en el nivel del puente de control costado sur del Edificio Inteligente de Empresas Públicas de Medellín (Carrera 58 #42-125 - Medellín).
En dicha reunión se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
- Verificación del quórum
- Elección del Presidente de la Asamblea
- Designación de la comisión verificadora para la revisión y aprobación del acta
- Consideración de la propuesta de ceder a Empresas Púbicas de Medellín E.S.P. la posición contractual que tiene EPM Ituango S.A. E.S.P. en el contrato BOOMT, así como demás derechos, obligaciones, contratos y activos derivados de la ejecución del BOOMT.
- Consideración de la propuesta de autorizar a la Junta Directiva de la Sociedad para que acondicione formalmente el contrato BOOMT a EPM.
- Consideración de la propuesta de renuncia a las acciones legales por la negativa de Zona Franca.
- Consideración de la propuesta de incorporación de la inversión social adicional como costo de inversión del Proyecto.
- Consideración de la propuesta de Incorporación del reconocimiento de 35 Millones de Dólares, a los accionistas de la sociedad, diferentes de EPM como costo de inversión del Proyecto.
- Consideración de la propuesta de autorización para modificar estatutos de EPM Ituango, en especial en lo que se refiere al objeto, denominación social, y disolución (literal k) del artículo 48).
Se solicita a los Señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder otorgado por escrito y dirigido a la Dirección de Verificación Legal de la Sociedad, el cual debe contener, en los términos del artículo 18 de la ley 222 de 1995, los siguientes datos: el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso; la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Se debe tener presente que la representación no podrá conferirse a personas vinculadas con la administración de la Sociedad, y que los accionistas menores de edad deben estar acompañados por un representante legal, presentar registro civil de nacimiento o tarjeta identidad y los documentos que acrediten la representación de la persona que los acompaña. Los representantes o apoderados de personas jurídicas deben presentar prueba de la representación legal.
Medellín, enero 03 de 2013
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