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Citación Asamblea General de Accionistas
La Junta Directiva y el represente Legal de la Hidroeléctrica Ituango S.A, ESP convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se celebrará el jueves veintiuno (21) de marzo de 2013, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), en la Corporación Country Club Ejecutivos, ubicada en la Diagonal 28 No. 16-129 Km 5 vía las palmas, salón “Los Llanos”.
Se solicita a los Señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder otorgado por escrito y dirigido a la Dirección de Verificación Legal de la Sociedad, el cual debe contener, en los términos del artículo 18 de la ley 222 de 1995, los siguientes datos: el nombre del apoderado, las facultades que se confieren, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso; la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se otorga. Se debe tener presente que la representación no podrá conferirse a personas vinculadas con la administración de la Sociedad, y que los accionistas menores de edad deben estar acompañados por un representante legal, presentar registro civil de nacimiento o tarjeta identidad y los documentos que acrediten la representación de la persona que los acompaña. Los representantes o apoderados de personas jurídicas deben presentar prueba de la representación legal.
El orden del día propuesto es el siguiente:
1.Verificación del quórum
2.Designación del presidente de la Asamblea
3.Lectura y aprobación del orden del día
4.Designación de la Comisión Verificadora para la aprobación del acta
5.Informe de gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia de la Sociedad
6.Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012
7.Lectura del informe del Revisor Fiscal
8.Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012
9.Proposición destinación de utilidades del ejercicio a diciembre 31 de 2012
10. Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios
11. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios
12. Proposiciones y varios.
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